ブロックチェイン技術 は、デジタル現金の転送を容易にするために設計されたデジタル インフラストラクチャです。ブロックチェーンにはいくつかのバージョンがありますが、ほとんどのブロックチェーンは分散型でパーミッションレスです (ビットコイン – BTC など)。つまり、このテクノロジーは監督権限がなく、誰にでも自由に公開されています (オープンソース)。ブロックチェーンの活用 分散型元帳テクノロジー（DLT） ここでは、トランザクションが記録され、ハッシュとして知られる永続的な暗号化署名によって保護されます。これにより、個人ユーザーと暗号通貨取引所の両方のレベルで、暗号化に関連した犯罪から通貨が保護されます。
ブロックチェーン内の各ブロックは複数のトランザクションを記録し、新しいトランザクションが発生するたびに、新しいレコードがブロックに記録されます。記録は各参加者の DLT に追加され、永久的で事実上改ざんや変更が不可能です。ほとんどのブロックチェーンはオープンソースであるため、ブロックチェーンのすべての参加者はトランザクションの正当性を独立して検証できます。
ほとんどのブロックチェーンは分散型であり、ピアツーピア ネットワーク上で動作します。あ 分散型ネットワーク ネットワークが中央の権限、管理者、サーバーなしで動作する場所です。ブロックチェーンは、ノードとも呼ばれるデバイスのグループで構成されるピアツーピア (P2P) ネットワーク通信環境を中心に設計されています。各ノードは個別のピアであり、ネットワーク上の他のノードと通信し、データを集合的に保存または共有します。 P2P ネットワークはブロックチェーン テクノロジーの基礎であり、台帳 (DLT) レコードがブロックチェーン内の他のすべてのノードと共有されて、トランザクションの複数のコピーが作成され、偽造が防止されます。
理論的には、分散型ブロックチェーンの構造は、相互接続されているが独立した一連のノードです。分散型ピアツーピア (P2P) ネットワークとは対照的に、集中型ピアツーピア ネットワークには、ネットワーク内の選択されたノードにトラフィックを送信する中央サーバーが含まれています。この点において、集中サーバーはピア間の通信を容易にし、ユーザー間の匿名性を高めます。暗号通貨は、暗号化によって完全性が保たれるデジタル資産または仮想資産であり、偽造や二重支出がほぼ不可能であることを意味します。暗号化は暗号化に似ており、通常のテキストが暗号化されて暗号化され、到着時に再び暗号化されます。ほとんどの暗号通貨は分散型のピアツーピア モデルで動作し、ブロックチェーン テクノロジーを介して転送されます。ただし、一部の暗号通貨は、 許可された これは、権限のあるユーザーまたは管理者によって完全または部分的に制御されることを意味します。暗号通貨またはブロックチェーンを一元化する実際の方法は、暗号通貨の種類によって異なります。すべての暗号通貨の重要な特徴は、一般的に政府や中央当局の所有権や管理から自由であることです。ステーブルコインは、その価値が外部資産、特に米ドルや金などの法定通貨に関連付けられている一種の暗号通貨です。これは、仮想通貨の価格を安定させ、市場変動のボラティリティを軽減するように機能します。
暗号化交換 提供する製品やサービス、運営方法は大きく異なります。ただし、一般的に言えば、暗号通貨取引所は、暗号通貨を他の種類の暗号通貨、法定通貨（政府支援通貨）、貴金属などの他の資産と交換できる、買い手と売り手のパイプとして機能する仮想プラットフォームです。金。主要な取引所の多くは、クライアントが仮想通貨を取引所が所有するウォレットに保存できる組み込みウォレットを提供しています。暗号ウォレットは、暗号通貨資金を購入、販売、保管、使用できるツールです。ウォレットは、ブロックチェーンに保存された資金の秘密鍵を保護する役割を果たします。暗号通貨はブロックチェーンに記録および保存されるため、使用する前に所有権の証明が必要です。ここで、暗号通貨の所有権を証明するデジタル秘密キーを保管するウォレットが登場します。ただし、クライアントは取引所がハッキングされる可能性があるため、ウォレットを内蔵することは必ずしも理想的であるとは限りません。などのいくつかのやりとり Binance はピアツーピア販売をサポート これは、暗号通貨が買い手と売り手の間で直接取引されることを意味します。この場合、交換は当事者間の接続を促進するだけであり、取引には直接関与しません。
ウォレットにはさまざまな種類があり、それぞれが異なるセキュリティレベルを提供しており、一部は特定の種類の暗号通貨にのみ適用されます。一般的なウォレットのタイプには、ハードウェア、デスクトップ、オンライン、モバイル アプリベース、紙などがあります。ビットコインのホット ストレージ ウォレットやコールド ストレージ ウォレットなどのウォレットのサブカテゴリもあります。ホット ウォレットとコールド ウォレットは、ウォレットがインターネットに接続されているか (ホット)、完全にオフラインであるか (コールド) を示します。後で説明するように、暗号通貨と取引所の構造は、マネーロンダリング対策と犯罪収益の特定に関してさまざまな課題を引き起こします。
暗号通貨マイニングは、ブロックチェーン トランザクションの暗号計算を解決するプロセスです。マイナーには、通常、採掘している通貨の形で報酬が提供されます。マイナーはデジタルプロセスを使用して暗号化プロセスを実行し、結果は新しいトランザクションとして台帳に追加されます。マイニングのプロセスには大量の計算出力が必要であり、そのため大量の電力の供給が必要になります。
2023 年 XNUMX 月時点では、 https://explodingtopics.com/blog/number-of-cryptocurrencies20,000 以上の暗号通貨が流通しています。他のウェブサイトにはその数が 9,756 と記載されています。しかし、大きな投資収益をもたらす企業はほんの一握りであり、多くの企業は取引量が限られているか、まったく取引量がありません。高性能コインには、リップル、イーサ、モネロ、ライトコイン、テザーに加えて、いわゆる仮想通貨のフラッグシップであるビットコインが含まれます。これらの暗号通貨はさまざまな機能を実現するために開発されたものであり、投資として作成されたものではありません。投資と価値は後からついてきます。詐欺、詐欺、投機投資のみを目的として作成された仮想通貨が何千も存在するため、これは重要です。
正規の暗号通貨とは、偽物ではなく、高度な投機的投資のみを目的として作成されたものではなく、有名なブランドであり、大きな市場シェアを占めている暗号通貨のことです。ビットコイン (BTC) は最初の暗号通貨であり、オープンソースのピアツーピア ネットワークです。 2008 年に初めて投資家向けにリリースされ、最も人気があり価値のある仮想通貨であったにもかかわらず、その後ブロックチェーンに問題があることが判明しました。これには、トランザクション速度の遅さ、連続ユーザー数の制限、マイニングのための高い計算要件などが含まれます。その結果、エネルギー消費量が増加し、最終的にはトランザクションごとの費用が増加します。ビットコインが世界的に拡大を続ける中、さまざまなビットコイン関連製品がそれに続いています。グローバル ビジネス データ ウェブサイト statista.com によると、14,000 年には世界中に約 2021 台のビットコイン ATM が存在します。
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合法性が低く、詐欺の可能性が高い仮想通貨には、偽の Web サイト、偽の交換ポイント、偽のモバイル アプリ、ソーシャル メディアを使用して仮想通貨を支持する有名人など、多くの共通点があります。暗号通貨詐欺にはポンプ アンド ダンプ スキームやポンジ スキームが含まれることが多く、非常に投機的な投資であることがよくあります。
暗号通貨はその誕生以来、犯罪を促進するために使用されてきました。研究者の中には、暗号通貨は主に犯罪（主に暗号を利用した犯罪）を促進するために作成されたと主張する人もいます。前述したように、最初の暗号通貨 (ビットコイン) の設計者は、ブロックチェーン ユーザーを詐欺やハッキングから保護するためにあらゆる努力を払いました。しかし、ナカモトがビットコインの作成を通じて犯罪を可能にすることを目的としたのではなく、ユーザーを保護することだけを目的としていたことを示唆する情報はありません。暗号通貨犯罪には 2 つの一般的なカテゴリがあります。 暗号化対応および暗号化依存。暗号化犯罪とは、犯罪者が暗号通貨を使用して詐欺などの従来の犯罪を犯し、ブロックチェーン経由で収益を洗浄するものです。これは、暗号通貨が特定の標的となったり、犯罪において重要な機能を果たしたりする暗号通貨に依存した犯罪とは対照的です。
仮想通貨詐欺は一般に、偽のイニシャル・コイン・オファリング（ICO）、ポンジ・スキーム、ポンプ・アンド・ダンプ・スキーム、および仮想通貨の盗難を含む、仮想通貨対応の 4 つの主要なカテゴリに分類できます。この種の詐欺は暗号通貨に特有のものではなく、従来の詐欺カテゴリの一部を形成します。したがって、それらは「暗号化対応」として分類されます。暗号通貨に依存した犯罪の一般的なカテゴリには、次のものが含まれます。 偽の仮想通貨トレーダー、偽の仮想通貨取引所、ランサムウェア、アフィリエイト マーケティング。ただし、以下でわかるように、暗号通貨犯罪には、暗号通貨を利用した側面と暗号通貨に依存する側面の両方が含まれることが多いことがわかりました。たとえば、暗号通貨詐欺は、資金洗浄に暗号通貨を使用することがよくあります。英国財務省および内務省は次のように述べています。
[暗号通貨]は、サイバー依存犯罪の収益を洗浄する上で重要な役割を果たし、サイバー犯罪の資金の流れを直接促進します。
暗号通貨は否定的で物議を醸す経済的代替手段と見なされることもありますが、その元のコンセプトは、多くの点で人々に権力を買い戻すという意味で革命的でした。私たちはもはや、法定通貨（政府支援・政府所有）や銀行によって国民に強制される法外な金利の奴隷ではありません。インターネットと PC にアクセスできる人は誰でも、グローバルな暗号通貨インフラストラクチャの一部になることができます。政府や銀行が金融取引台帳を管理する代わりに、ブロックチェーンノードを運用するすべての人が、設計上、改ざんできない台帳のコピーを持っていました。これは最高の財務上の透明性であり、多くの人 (全員ではない) が求めていた経済的な自由や個人のコントロールを提供してくれました。しかし、他の良いものと同様に、それを利用しようとする犯罪者が常に存在します。そしてこれは仮想通貨でも例外ではありませんでした。最近の暗号通貨の主な欠点は、 犯罪率が高い これには、暗号通貨を利用した犯罪や依存性のある犯罪に対するマネーロンダリングの促進も含まれます。
幸いなことに、 Cybertrace ～で長年の経験を持っている 仮想通貨犯罪の捜査さまざまなブロックチェーンを介した取引追跡など。犯罪行為の調査や暗号通貨関連の犯罪に関する専門家の意見が必要な場合は、フレンドリーなチームにご連絡ください。 Cybertrace 複雑な用語やプロセスについてガイドします。
このトピックについてさらに詳しく知りたい場合は、Springer に掲載されている完全な章、金融テクノロジーと法律 (第 10 章) を参照してください。この章は、当社 CEO の Dan Halpin と WSU の Alana Maurushat 教授によって執筆されました。この投稿は、この章からの抜粋を修正したものです。
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-88036-1#aboutBook
タグ: 暗号通貨とは、暗号通貨を利用した犯罪、暗号通貨に依存した犯罪、ビットコイン
ブロックチェーンテクノロジーとは何ですか？ 暗号通貨を動かすバックボーンであるブロックチェーン技術について詳しく学ぶ。近々公開予定の投稿をご覧ください。
