ウォレットスキャン™️
このツールはAML / CTFリスク評価に必須です
暗号通貨ウォレットのアドレスを確認する
ウォレットアドレスを確認する暗号通貨を扱う場合、特に詐欺やその他のAMLリスクを回避するために、取引を行う前にウォレットアドレスを確認することが重要です。 Cybertrace弊社は、特に暗号通貨取引において、このステップの重要性を認識しています。2015 年以来、弊社はランサムウェア グループが使用するものも含め、犯罪行為に関連するウォレット アドレスのデータベースを構築してきました。現在、弊社のデータベースには 4 万以上のウォレット アドレスが保存されています。弊社の包括的なチェックを使用することで、ウォレット アドレスに疑わしいまたは悪意のあるアクティビティの兆候がないか確認できます。
確認したウォレット アドレスは、詐欺などの不正行為や違法行為のフラグがシステムに登録されていませんが、それでも警戒を怠らないことが重要です。 Cryptocurrency 取引は永続的であり、特に不正行為が進行するにつれて、現時点で危険信号のないウォレットであってもリスクをもたらす可能性があります。これが Cybertrace ウォレットに関して疑問がある場合は、常に注意してさらに調査することをお勧めします。
取引のセキュリティを確保するには、積極的なアプローチが必要です。ウォレットアドレスをチェックすることで、 Cybertrace、あなたはあなたの 暗号通貨取引取引、投資、資産の移転など、あらゆる場面で役立ちます。
WalletScan™は、既知の違法暗号通貨の最も正確で完全なデータベースを提供することを目指しています。 ウォレットアドレスただし、当社はデータの完全性を保証するものではなく、一切の責任を負いません。WalletScan™を使用することにより、お客様は自己の責任で使用し、WalletScan™（ Cybertrace インターナショナル株式会社 当社は、本ソフトウェアの使用によって生じるいかなる損失、責任、損害に対しても、当社および関連会社（以下「当社」といいます）を免責するものとします。