ウォレットリスクインテリジェンス
暗号通貨ウォレットのリスクインテリジェンス リスクを理解する
特定の仮想通貨ウォレットアドレスに関連する活動、取引プロファイル、リスクエクスポージャーを特定するための、インテリジェンス主導のブロックチェーン分析。個人、企業、法律専門家から信頼されています。
ウォレットリスクインテリジェンスレポートを入手
お客様のデータは決して共有または販売しません。100％機密保持いたします。
ウォレットアドレスリスクインテリジェンスレポートとは何ですか？
ウォレットのリスクを評価するために設計されています。 ウォレットアドレスリスクインテリジェンスレポートは、特定の仮想通貨ウォレットアドレスに関連する活動、取引プロファイル、およびリスクエクスポージャーを特定するために設計されています。その目的は、顧客が仮想通貨ウォレットアドレスの送金、受取、取引、または調査や法的措置を進める前に、十分な情報に基づいた意思決定を行えるよう支援することです。
長年にわたる仮想通貨調査に基づいて構築されています。 Cybertrace 当社は長年にわたり、仮想通貨調査会社として事業を展開してきました。オーストラリアで初めて一般向けに仮想通貨追跡サービスを提供した企業として、当社は業界のリーダーとしての地位を確立し、詐欺被害者、企業、法律専門家を支援するための革新的な調査手法を開発しています。
報告書の内容。 当社のレポートは、取引活動や行動パターン、仮想通貨取引所やサービスへのエクスポージャー、詐欺や制裁対象団体などの高リスク団体へのエクスポージャー、ウォレットの運用履歴とプロファイル、そして疑わしい活動や高リスク活動を示唆する可能性のある指標に関する情報を提供します。
認定された専門家によって実施されます。 すべての暗号通貨およびブロックチェーンに関する調査は、暗号通貨追跡認定検査官（CTCE）、Chainalysis暗号通貨基礎認定（CCFC）、およびChainalysisリアクター認定（CRC）の資格を持つ認定専門家によって実施されます。
ダン・ハルピン
Founder & CEO
Cybertrace 創設者兼CEOのダン・ハルピンが率いる同社は、公共部門と民間部門の両方で20年以上にわたり調査、情報、セキュリティリスク管理の経験を有しています。彼の経歴には、オーストラリア情報機関（ASIO）、オーストラリア連邦警察、政府機関での勤務が含まれます。この経験は、 Cybertraceサイバー詐欺および不正行為の調査における、実践的で証拠重視のアプローチ。
- 20年以上の経験
- オーストラリア情報機関（ASIO）
- Australian Federal Police
リスクインテリジェンスレポートの内容
当社のスクリーニングレポートは、特定のウォレットアドレスを包括的に分析したものです。Chainalysisを使用して、以下の要素を評価し、ウォレットに関するインテリジェンス主導の見解を構築します。
受信および送信された取引: ウォレットが送受信したトランザクションの数を検証することで、その活動レベルを把握し、全体的なパターンが通常通りか異常かを判断します。
ウォレットのアクティビティ期間： ウォレットが最初にアクティブになった時期と使用期間を評価することで、ウォレットの想定される目的と運用履歴をより明確に把握することができます。
使用されているブロックチェーンの数： 私たちは、ウォレットが取引を行ったブロックチェーンの数を調査することで、その活動範囲の広さと動きの複雑さをより深く理解しようとしています。
取引所へのエクスポージャー： 私たちは、仮想通貨取引所への直接的および間接的なエクスポージャーを分析します。これにより、ウォレットがどのように使用されているか、また、より広範な取引の流れと関連しているかどうかを特定するのに役立ちます。
詐欺、制裁対象団体、その他のサービスへの接触： ウォレットアドレスが、既知の詐欺組織、制裁対象組織、または疑わしい関連性やリスクの上昇を示す可能性のあるその他の第三者サービスと接触しているかどうかを検証します。
ウォレットの現在の残高： 私たちは、ウォレットに現在保持されている残高を、より広範な情報状況および全体的なリスク状況の一部として捉えています。
取引のパターンと挙動： 私たちは、ウォレット内での資金の流れを分析し、不審な活動や高リスクな活動と一致する可能性のあるパターン、行動、特性を特定します。
情報に基づいたリスク評価： 単一のデータポイントに頼るのではなく、複数の要素を総合的に考慮することで、ウォレットアドレスおよび特定された潜在的なリスク指標について、インテリジェンスに基づいた評価を提供します。
直接的および間接的な暴露： 直接的な資金移動とは、資金がウォレットアドレスから特定の組織に直接送金され、中間ウォレットが存在しない状態を指します。間接的な資金移動は、1つまたは複数の中間ウォレットを介して発生し、一連の取引におけるより広範なつながりを示唆する可能性があり、さらなる調査分析の必要性を裏付けるものとなります。
Chainalysis 提供: Chainalysisは、世界で最も包括的で広く利用されているブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームの一つであり、政府、銀行、法執行機関から、重要な捜査上の洞察を生み出すための信頼できるツールとして信頼されています。
当レポートがお客様の意思決定をどのようにサポートするか
私たちは単に自動化されたブロックチェーンレポートを作成するだけではありません。調査および情報収集の観点からウォレットの活動を分析し、生のブロックチェーンデータだけでは明らかにならないパターン、リスク指標、および取引行動を特定します。
財布の中身を知ろう
ウォレットの活動状況、取引履歴、運用プロファイルを理解することで、知識に基づいた立場で対応できるようになります。
リスクを理解する
取引所、サービス、詐欺、その他の高リスク主体へのエクスポージャー（直接的か間接的かを問わず）を特定する。
自信を持って行動する
資金を送金したり、受け取ったり、あるいはさらなる調査や法的措置を進める前に、十分な情報を得た上で判断を下してください。
法律およびビジネス用途向けに設計されています
当社の情報主導型アプローチは、個人、企業、法律専門家向けに、デューデリジェンス、調査、訴訟支援、リスク評価をサポートします。
お客様の声
意思決定を行う前に暗号通貨ウォレットアドレスに関する情報が必要な個人、企業、および法律専門家。
それがどのように動作しますか？
当社は、より安全な意思決定、より厳格なデューデリジェンス、そして仮想通貨取引におけるより大きな信頼性を支援する、インテリジェンス主導の分析を提供します。
- カウンセリング まずは、お客様の状況、問題となっているウォレットアドレス、そしてお客様が達成しようとしていることを理解するために、秘密厳守の相談から始めます。
- ウォレットアドレスの送信 ウォレットアドレス（または複数のアドレス）と、ブロックチェーンネットワークや関連当事者など、あなたが把握しているあらゆる情報を提供してください。
- ブロックチェーンのフォレンジック分析 当社の認定調査員は、Chainalysisと独自の技術を用いて、取引履歴、リスクエクスポージャー、行動、リスク指標を分析します。
- 情報レビューおよび検証 すべての調査結果は、正確性と情報に基づいた評価を確保するため、報告前に内部審査を受けます。
- レポート配信 意思決定、調査、または法的問題を支援するために、体系的で専門的なウォレットアドレスリスクインテリジェンスレポートを受け取ることができます。
お客様のデータは決して共有または販売しません。100％機密保持いたします。
ウォレットリスクインテリジェンスに関するよくある質問
ウォレットアドレスリスクインテリジェンスレポートは、特定の仮想通貨ウォレットアドレスに関する専門的な分析です。ウォレットの取引活動、取引所との関連性、詐欺行為、制裁対象団体、その他のリスク指標を特定することで、資金の送受信前に情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
ウォレットリスクインテリジェンスレポートは、事実に基づいた証拠とクロスチェーンインテリジェンスにしっかりと基づいた戦略的な意思決定を行うための機能を提供します。
当チームは、主要なブロックチェーンネットワークのほとんどにおいて、包括的なインテリジェンスリスクレポートを作成できます。これには、ビットコインやイーサリアムといった主要ネットワークに加え、その他一般的に使用されている様々な暗号通貨ブロックチェーンが含まれます。
こちらから無料のウォレットスキャンツールをご利用いただけます: https://tools.cybertrace.com.au/walletscan にアクセスすると、ウォレットに既知の詐欺データが関連付けられているかどうかを確認できます。ただし、データベースは完全ではなく、ウォレットアドレスが詐欺に関連付けられているかどうかを判断するには、さらなる調査が必要になる場合があります。
通常、当社のブロックチェーン調査チームは、ウォレットアドレスのリスクインテリジェンス案件をわずか数営業日以内に完了させることができます。