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上院のサイバー犯罪調査、組織的な事件のエスカレーションの不備、そしてKYCの不備 

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ダン・ハルピン

公開日: 2025年11月20日 · 4分で読めます

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オーストラリアの法執行機関による詐欺被害者支援の方法を変えるためにご協力ください 

オーストラリアで本当の変化を起こすには皆さんの助けが必要です。今がその時です。 

長年にわたり、オーストラリアの詐欺被害者が、実質的な支援も受けられず、法執行機関から別の機関へとたらい回しにされ、 警察に完全に拒否されるオーストラリアが詐欺師に対する法執行機関の対応の不足により、 世界の主要なターゲット オンライン詐欺にご注意ください。 

被害者が強力な情報や捜査の糸口となる情報を提供した場合でも、警察は管轄権の制限を理由に捜査を拒否することが多い。また、加害者が特定されると、 問題はAFPにエスカレーションされない (オーストラリア連邦警察)にさらなる措置を求めます。 

これは、詐欺やサイバー犯罪の事件の取り扱い方に重大な欠陥があることを示しており、被害者は支援を受けられず、犯罪者は何の責任も負わずに犯罪行為を続けることができる状況となっている。

KYCの不備がサイバー犯罪を助長している

多くの場合、たとえ KYC(あなたの顧客を知る) 暗号資産取引所から提出された書類を警察が確認できない場合、多くの場合、警察はAFP(オーストラリア連邦警察)にエスカレーションしません。また、インターポールや海外の適切な法執行機関に通報された場合でも、そこでは何の措置も取られません。

詐欺師たちはこのことを明らかに認識しています。そのため、彼らは巧妙なオンライン詐欺を仕掛け続けることが容易になり、たとえ調査後に暗号資産取引所が保管するKYC文書によって身元が明らかになったとしても、実際に逃げおおせるのです。 

犯罪者が特定されても起訴されないのであれば、KYC 文書を持つことに何の意味があるのでしょうか? このシステムは私たちを失望させている、そして変化が必要です。 

上院サイバー犯罪調査 - 詐欺被害者はシステムの不手際で不満を募らせている

オーストラリアの警察は詐欺被害者を見逃している

Cybertrace CEO兼創設者、 ダン・ハルピン テレビやメディアで、官民連携の欠如について何度も発言し、 オーストラリアの警察が詐欺被害​​者をいかに見捨てているか

サイバー犯罪問題の捜査とエスカレーションが組織的に行われていないことは、被害者を見捨てるだけでなく、巧妙な詐欺師たちにオーストラリアでは罰せられることなく活動できるという明確なメッセージを送ることにもなります。

こうした効果的な対応の欠如により、被害者は正義を得られず、官僚の怠慢によりこれらの犯罪による経済的、精神的損害がさらに増大することになります。

オーストラリア警察に詐欺を報告したが、適切なサポート、調査、エスカレーションが受けられなかったと思われる場合は、以下のフォームにご投稿いただき、ご経験を共有してください。 現在の国会調査

意見を述べる方法

詳細はこちら

送付先: [メール保護]

件名の提案: 「機密提出 - サイバー犯罪の体系的なエスカレーションの不備 / KYCの不使用」

提出チェックリスト(簡潔かつ 100% 事実に基づいた内容にしてください): 

1. タイムライン: 詐欺の日付、警察への通報日、AFP への紹介(または紹介拒否)の有無。 

2. エスカレーション失敗: 「管轄外」/紹介なし/フォローアップなしを示す正確な文言(または添付ファイル)。 

3. KYCギャップ: 法執行機関が暗号通貨取引所/銀行に KYC を求めたかどうか。取引所は返答したが警察が追及しなかったという証拠があるか。 

4. 監視ループ: Cyber​​.gov.au、州警察などへの提出結果。

5. 質問: 国境を越えた問題については AFP へのエスカレーションを義務付け、機関に KYC/SMR を取得して対応することを義務付け、機関間のプロトコルと説明責任を改善します。 

プライバシーに関する注意事項: 

提出物は秘密にすることができます。 

奨励する 最小限の個人識別情報関連する記録のみを添付します (例: エスカレーションの拒否を示す 1 通の電子メール、または取引所の「対応しました」というメモ)。 

不明な場合は、「要求に応じて委員会に追加の文書を提出できます」と述べることができます。

あなたのストーリーを伝え、オーストラリアのサイバー犯罪対策の改善にご協力ください 

未来のために前向きな変化を起こしましょう。声を上げる人が増えれば増えるほど、国会議事堂の権力者たちが耳を傾ける可能性が高まります。

すべての提出は、機関に説明責任を負わせるための重要なステップであり、 オーストラリアのすべての詐欺被害者に真の正義を保証する今すぐあなたのストーリーを送信するには、下のボタンをクリックしてください。

ぜひこの投稿にコメントして、あなたのストーリーを教えてください。

ダン・ハルピン - 著者

ダン・ハルピン

創設者兼ディレクター、 Cybertrace

資格と経験
• オーストラリアの捜査・情報分野で20年以上の経験 • 元ASIO、ニューサウスウェールズ州警察、クイーンズランド州警察 • 対テロ情報担当官 • ペンデニス作戦テロ裁判(2007-2009年) • PM&Cコンサルタントアドバイザー(2016-2017)
専門的な経歴

ダンは過去 20 年間オーストラリアの調査および諜報業界に従事しており、警察、捜査、諜報、セキュリティ業務、セキュリティ リスク管理の正式な資格を有しています。ダンは暗号通貨詐欺の調査の先駆者として世界的に知られています。

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2コメント

  • ラムフェル・パシフィコ・ハギンズ 2ヶ月前

    すべての詐欺被害者のために貴重なご尽力に感謝いたします。

    • お問い合わせ 2ヶ月前

      こんにちは、ラムフェルさん。

      あなたの優しい言葉に感謝します、ありがとう。

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