詐欺警報: ブロックチェーン調査機関

Cybertrace 捜査官は、ウェブサイト blockchain-investigation-agency.com を運営する資産回収詐欺ウェブサイト (資金回収詐欺)、Blockchain Investigation Agency に対して警告を発しています。すべての資産回収詐欺と同様に、犯人は既に詐欺に遭った被害者を見つけ、失われた資金を追跡して資金の回収を支援するという虚偽の約束をします。

その代わりに、被害者は解放する前にお金を引き渡さなければなりません（実際には決して起こりませんが）。これは通常、詐欺的な手法で行われます。 ミラートランザクション 詐欺。時折、詐欺師は被害者に、ブロックチェーン上で「凍結」された仮想通貨をすでに見つけたと通知します。繰り返しますが、資金の「凍結を解除」するには、被害者はまず手数料を支払わなければなりません。繰り返しますが、これらの詐欺師が主張するように、資金は凍結されず、決して返されることはありません。

しかし、Blockchain Investigation Agency が本当に詐欺であることをどうやって確信できるのでしょうか?この資金回収詐欺について調査員が発見したことを見てみましょう。

非現実的で検証されていない主張

Blockchain Investigation Agency は、ブロックチェーン調査サービスとソリューション、インシデント対応、ブロックチェーンフォレンジック、投資詐欺対応、暗号通貨調査サービスの専門家であると主張しています。さらに、ビットコインやその他の暗号通貨を国際的に調査および追跡し、45 億ドル以上の刑事事件と民事事件に取り組んできたと主張しています。

この声明は、私たちの調査員が特定した最初の危険信号です。Blockchain Investigation Agency を調査したところ、この主張を証明するメディア記事やプレスリリースは見つかりませんでした。

会社情報

同社のウェブサイトには、Swiss Security Solutions LLC という登録企業によって運営されていると記載されています。当社のアナリストが調査を実施し、この名前の登録企業が確かに存在することを確認しました。しかし、詳しく調べてみると、この企業は Blockchain Investigation Agency のウェブサイトとは関係がなく、実際にはセキュリティ関連のサービスを提供していることがわかりました。

本物の Swiss Security Solutions LLC 社はスイスのチューリッヒに所在し、詐欺調査やブロックチェーン調査を提供しているとは言及していません。残念ながら、詐欺師が本物の無関係な会社になりすまして正当な会社であるように見せかけることは、非常によくあることです。

FinTelegram ニュース出版物

さらにオープンソースの調査により、FinTelegram News が発行した緊急警告が判明しました。FinTelegram は、Blockchain Investigation Agency 詐欺は TudoFX 詐欺の一部であると説明しています。さらに、当社のチームは、Blockchain Investigation Agency 詐欺が実際に TudoFX 詐欺と関連していることを示唆するさらなる情報を持っています。

FinTelegramはまた、この詐欺に関連する二次ウェブサイト、blockchain-investigative-agency.business.siteも明らかにした。このウェブサイトをざっと見たところ、レイアウト、フォーマット、デザインは他の多くの詐欺サイトと一致している。最後に、 スイスのセキュリティ ソリューション は、Blockchain Investigation Agency 詐欺に対する独自の警告を提供し、詐欺がどのように自社になりすましているかを説明しました。

インテルのグローバルネットワークから

Cybertrace は、複雑な国際詐欺事件を専門とする本格的な調査会社のコミュニティではよく知られています。また、香港にある当社の連絡先の 1 人から、TudoFX 詐欺の被害者が TudoFX 詐欺でお金を失った後、Blockchain Investigation Agency の詐欺師から直接連絡を受けたとの情報がありました。これは、TudoFX の背後にある同じ詐欺師が、Blockchain Investigation Agency の詐欺にも関与していることを示しているようです。

私たちのアナリストと調査員のチームは被害者の資金を見つける能力を持っていますが、それには専門家のブロックチェーンフォレンジックと特殊なツールが必要です。別の投資詐欺や資金回収詐欺の被害に遭われた場合は、 今日私たちのチームに連絡してください 私たちがどのようにあなたをサポートできるかについて話し合います。