サンクションウォッチ™

遵守していますか国際的に制裁を課されましたか？

英語の文字を使用して SanctionWatch™ を検索すると、その人物が国際制裁リストに記録されているかどうかがわかります。また、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策 (AML / CTF) のリスク評価に使用するために、政治的暴露者 (PEP) を特定します。

制裁対象の個人または政治的に暴露された人物 (PEP) として特定された個人の背景に関するさらなる調査が必要な場合は、当社の専門家チームにお問い合わせください。

お問い合わせ

フレンドリーなスタッフまでお問い合わせください。 Cybertrace オーストラリアでは、あなたの事件を内密に評価します。専門家に相談してください。