英語の文字を使用して SanctionWatch™ を検索すると、その人物が国際制裁リストに記録されているかどうかがわかります。また、マネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策 (AML / CTF) のリスク評価に使用するために、政治的暴露者 (PEP) を特定します。
| ID | 制裁 | PEP | 欠陥種類の識別 | 名前 | ステータス | Details |
|---|
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