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Cybertrace ケーススタディ
以下は、実際の過去のクライアントからの実話です。当社のクライアントであるマーク・ギボンズは、詐欺から金銭を取り戻すために行われたプロセスを説明するにあたり、実名を使用することを許可しています。
関係者の身元は変更されていない。
当社の顧客であるマークは、56,000 ドルを騙し取られたと連絡し、最初の連絡フォームで次のように報告しました。
「私はMT4取引プラットフォームに引き込まれ、資金のほとんどがBTCで消えてしまいました。私が最初にCoinspotアカウントに送金したとき、銀行は何も助けてくれませんでした。彼らはすべて大丈夫かと尋ねました。私は大丈夫だと答えました。私のアカウントには、彼らが送金したウォレットアドレスもあります。私は資金を引き出したいと言いましたが、彼らは送金してくれませんでした。今は私のアカウントにアクセスできませんが、取引アカウントからたくさんの写真を持っています。」
上記は詐欺被害者からの非常に一般的な報告です。 メタトレーダー 4 (mt4) は非常によく知られた取引システムであり、このシステムは本物の取引プラットフォームとして使用できますが、詐欺師によって操作され使用される可能性もあります。
マークの銀行は、オーストラリアで最も広く使われている仮想通貨取引所の 1 つである Coinspot への送金についてマークに尋ねました。マークは銀行に確認したところ、すべて問題ありませんでした。これでは、銀行が詐欺からマークを守るためにもっと対策を講じるべきだったと主張するのは難しいでしょう。いずれにせよ、銀行は顧客に返金することを好まないため、詐欺の被害者は一般的に銀行が返金してくれるとは期待できません。
マークが当社の詐欺調査チームに連絡を取った後、私たちはこの種の詐欺に対処するプロセスを説明しました。
ステップ1) 調査する
詐欺行為を調査し、犯人を特定します。犯人を特定できた場合にのみ、詐欺の被害者は詐欺で失ったお金を取り戻すことができます。
我々の調査員は、詐欺の背後に誰がいるのか証拠を集めるために2種類の調査を提案した。1つ目は 暗号通貨の追跡、そしてそれに関連して、我々は ウェブサイトフォレンジック.
ステップ2) 警察の支援を受ける
警察署に行き、事件の捜査に協力を求めてください。ここオーストラリアでは、警察がすべてを放り出して詐欺の捜査を開始するとは期待していません。しかし、警察が事件を捜査し、私たちの仮想通貨追跡の結果を実行してくれることを期待しています。マークの場合、彼はコインスポットからビットコインの形で資金を送っていました。送られたビットコインを追跡したところ、私たちの仮想通貨追跡チームは彼の資金がバイナンスを通じて現金化されていることを確認しました。以下は、マークの仮想通貨追跡調査の実際の画像です。
上記の追跡は CipherTrace を使用して実施されましたが、現在私たちのチームは Chainalysis を使用しています。
追跡結果は強力です。資金は最小限のウォレットアドレスを経由しており、Binanceに登録されている人物は間違いなく捜査の対象です。マークは警察にBinanceのアカウント所有者の記録を要求するよう依頼する必要がありました。しかし、複数の警察署に出向いたにもかかわらず、マークは自分の州の警察に拒否されました。
捜査官がビットコインを追跡し、結果が強力であったにもかかわらず、警察は Binance に電子メールを送信してアカウント所有者の記録を要求することで協力する意思がありませんでした。オーストラリアで警察の支援を受ける方法はさまざまですが、ほとんどの人は、当社の暗号追跡結果を実行して取引所に連絡することで支援を受けています。
ステップ3) 資産回復プロセス
詐欺師から実際にお金を取り戻すための万能の解決策はありません。時には、 Cybertrace 依頼人に代わって交渉できる場合もありますが、犯罪者が居住する国のパートナーと協力する必要がある場合もあります。また、法執行機関とのさらなる協力や弁護士の雇用が必要となるケースもあります。
では、警察が協力してくれなかったのに、マークはどうやってお金を取り戻したのでしょうか?
まあ、私たちの詐欺調査員は、マークを騙した詐欺的な投資プラットフォームの調査に多くの時間を費やしました。ウェブサイトフォレンジックとは、 Cybertrace 詐欺シンジケートを特定し、首謀者を特定する先駆者です。その結果、詐欺の首謀者が誰であるかを特定することができました。詐欺師はイスラエルに住んでいて、詐欺コールセンター/ボイラールームの運営で裁判記録さえ持っていました。明らかに、彼は再び詐欺を働いていました！収集された証拠は非常に強力だったので、警察の助けを借りずに詐欺師を特定できました。 Cybertrace.
私たちのチームはマークをイスラエルの弁護士に紹介しました。一般的に、詐欺師に対して法的措置を取る場合は、犯人が居住する国の信頼できる弁護士に依頼するのが一般的です。
しかし、マークは弁護士を雇うことには乗り気ではなかった。代わりに、マークは自分で犯人と直接連絡を取り、詐欺の犯人を特定したと告げ、金銭の返還を要求した。
この状態が数週間続きました。突然、マークは詐欺サイトの法務部門と称する人物から連絡を受けました。そして、彼らは署名する書類をマークに渡し、返金すると言いました。マークに送られた書類のセクション (第 2 項) は次の通りです。
「2. 当社は、ここに定義される書簡中のいかなる請求も認めることなく、本契約の条件に同意し、これらの請求のすべてを完全に否定し、私に代わって請求を回避するために「迷惑な価値」でのこの和解に同意したことが表明されています。」
本質的に、詐欺師たちはお金を返すと言っているが、何も認めておらず、マークはそれ以上の行動を起こさないことに同意しなければならない。犯罪者はマークの沈黙を金で買い、彼を追い払おうとしている。
詐欺師の手紙には、毎月一定額のビットコインをマークに送金するという支払い計画が記されていました。案の定、マークは詐欺プラットフォームから毎月ビットコインの取引を受け取っていました。しかし、詐欺師は合意を履行せず、マークに返金したのは投資額の約 75% だけでした。それでも、弁護士を雇うことなく、資金の 75% を取り戻すことができたことにマークは感謝していました。以下はマークの Google レビューです。
マークが婚約する前に Cybertrace 詐欺を調査するために、彼の会計士を含む彼の連絡先は 忘れてください、そして資金を取り戻す方法はないだろうと。私たちは詐欺からお金を取り戻すことの複雑さを真っ先に認めています。しかし、私たちの過去のクライアントのこの実際の経験は、何が起きてもおかしくなく、専門家の調査を通じてのみ詐欺師に責任を負わせることができることを示しています。
Cybertrace 世界中の多くのクライアントを支援して詐欺師を特定し、責任を追及してきました。マークのケースでの成功は私たちにとって初めてではなく、最後でもありません。しかし、それは Cybertrace 詐欺被害者が正義を実現し、詐欺から金銭を取り戻すのを支援します！もしあなたが詐欺の被害者になったなら、 今すぐ調査員にご連絡ください 私たちがどのようにあなたを助けることができるかについて話し合うために。
