暗号通貨追跡調査

追跡専門家による盗難・詐欺被害からの回復

当社の暗号追跡調査プロセス

資産がどこにあるかを特定する

暗号通貨追跡調査は、暗号資産を追跡し、その動きを明らかにするのに役立ちます。

詐欺師が誰なのか明らかにする

誰が保有しているかが分からない限り、暗号資産を回復することはできません。これが私たちの得意分野です。

警察や法律パートナーの証拠を見つける

私たちはあなたの訴訟を裏付ける、法廷で使える証拠を特定し確保します。

仮想通貨追跡調査員は、あらゆる詐欺被害回復案件において重要な役割を果たします。オーストラリアで最も経験豊富な仮想通貨追跡調査員として、 Cybertrace 暗号回復業務を支援する比類のない専門知識を提供します。

Cybertrace は、オーストラリアに拠点を置く世界有数のサイバー調査会社です。当社は詐欺調査と盗まれた仮想通貨の追跡を専門としており、当社のサービスは資産回収業務の成功に役立っています。当社はオーストラリアに拠点を置いていますが、世界中の仮想通貨の追跡を専門としています。

元オーストラリア安全保障情報機構（ASIO）工作員のダン・ハルピンによって設立された。 Cybertrace 詐欺師に対抗するため、2017年に一般向けに暗号通貨追跡サービスを提供したオーストラリア初の企業です。

最高レベルのセキュリティ認定を受けた真の革新者であるダンは、最高のプロ意識と誠実さを発揮しており、その価値観は勤勉な調査員チームにも体現されています。 

数十年にわたる調査と諜報活動の経験を合わせ持つ当社の調査員とアナリストの専門家チームは、世界中のクライアントに比類のないサービスを提供し、紛失または盗難にあった暗号通貨の回復を支援します。

暗号通貨追跡の専門知識

公的部門と民間部門の両方で数十年の経験を持つ当社は、仮想通貨を利用したサイバー犯罪、特に詐欺の捜査について高度な知識を持っています。当社は、世界中のクライアントのために紛失または盗難された仮想通貨を追跡することに専門知識を注ぎ、犯罪者がどこにいても追跡できるようにしています。 

当社の調査は、以下の資格を有する認定専門家によって実施されます。

• 暗号通貨追跡認定試験官 (CTCE)
• Chainalysis 暗号通貨基礎認定 (CCFC)
• Chainalysis リアクター認証 (CRC)

At Cybertraceを活用します Chainalysis 暗号通貨追跡ソフトウェア ブロックチェーンフォレンジックを実行し、暗号通貨の取引を追跡します。Chainalysis は、政府、銀行、法執行機関が重要なブロックチェーン情報を収集するために信頼する、世界で最も包括的かつ広く使用されているツールの 1 つです。

オーストラリアで初めて一般向けに暗号資産追跡サービスを提供する企業として、 Cybertrace は、この分野のリーダーであり、最も経験豊富な暗号調査員​​がお客様をサポ​​ートします。当社は、暗号追跡調査を通じて多くの法執行機関を支援してきた実績があり、成功しています。当社は、すべてのお客様に卓越したレベルのサービスを提供することに尽力しています。

さらに、資産の回復には時間が最も重要であることを私たちはよく理解しています。だからこそ、紛失または盗難にあった暗号通貨の追跡に迅速かつ効率的に取り組んでいます。

当社は刑事事件および民事事件における暗号通貨の調査を実施しており、暗号通貨の専門家として法廷にも出廷します。

Cybertraceの高度な暗号通貨追跡技術

当社の暗号通貨追跡サービスは、暗号通貨が複数のウォレットを介して転送され、混合および希薄化された場合でも、暗号通貨の動きを識別して追跡できるように設計されています。 

オーストラリアに拠点を置く当社の詐欺調査員は、高度な追跡技術と最先端のテクノロジーを使用して、失われた資産の痕跡を追跡し、その所在を特定します。

業界のリーダーであり革新者である当社は、2020 年にこのサービスを含めるように業務を拡大して以来、何百もの暗号追跡調査を成功裏に完了してきました。 

Chainalysis 暗号通貨ソフトウェアと実証された成功率

私たちが使用しているソフトウェア Cybertrace Chainalysis によって開発されました。この会社は、暗号犯罪の解決に役立つミッションクリティカルなインテリジェンスとデータに基づく洞察を私たちに提供しています。Chainalysis は世界有数の法執行機関によって使用されており、当社のアナリストの世界クラスの経験と調査スキルと組み合わせると強力なツールになります。 

私たちの仕事は、被害者が正義を勝ち取り、資産を取り戻し、将来的により安全に活動する方法を理解するのを助ける上で重要な役割を果たしています。私たちは、独立した暗号通貨の追跡に加えて、包括的なサイバー詐欺の調査と ウェブサイトのサイバーフォレンジック.

暗号追跡の仕組み

暗号追跡 – 資産回収プロセスにおける重要なステップ

暗号通貨の追跡とは、ブロックチェーン上の暗号通貨の取引を追跡して資産の位置を特定し、違反者を特定する方法です。暗号通貨の追跡は、詐欺、ハッキング、盗難によって失われたデジタル資産を回復するプロセスの第一歩です。

すべてはこうして始まった

暗号通貨詐欺の被害者は、詐欺師から暗号通貨取引所にアカウントを登録するよう勧められることがよくあります。Binance や Coinspot などの暗号通貨取引所は、法定通貨を暗号通貨に、また暗号通貨を法定通貨に戻すことができる会社です。

取引所とKYC

被害者が取引所にアカウントを登録する場合、通常、取引所は身分証明書類のアップロードを要求します。この要求は、金融サービスを提供するために登録されたほとんどの企業に適用される顧客確認 (KYC) ポリシーの一部です。マネーロンダリング防止 (AML) および KYC ポリシーは、詐欺やマネーロンダリングを防止するために存在します。 

被害者が KYC 要件を満たすと、取引所はサービスの使用を許可します。通常、被害者は取引所に資金を送金し、暗号通貨を購入し、その暗号通貨を詐欺師のウォレット アドレスに送信します。これが、資金が被害者の管理下から離れた瞬間であり、当社の暗号通貨追跡調査が始まる場所です。 

暗号追跡

顧客から関連するすべての情報を収集した後、当社のブロックチェーンフォレンジックおよび追跡チームは、どのトランザクションを追跡するかを決定します。次に、当社のチームは高度な追跡ソフトウェアを使用して、通常はブロックチェーン全体のトランザクションの迷路を通じて被害者の資金を追跡し、最終的な行き先を特定します。

最終目的地 / キャッシュアウト取引

弊社の調査員は、詐欺師が仮想通貨を取引所に送金したのを特定するまで、お客様の仮想通貨を追跡します。この時点で、犯罪者は通常、仮想通貨を法定通貨に戻し、その資金を自分の銀行口座に送金しようとします。これは、弊社が「キャッシュアウト取引」と呼ぶ、マネーロンダリング プロセスの一部です。

犯罪者を特定することがなぜ重要なのか

上で説明したように、被害者が暗号通貨取引所の利用を開始したい場合、KYC 要件を満たすことで取引所に身元を証明する必要があります。現在、世界中のほぼすべての取引所が KYC 要件を実施しており、詐欺師が暗号通貨を法定通貨に交換したい場合、取引所のアカウントを使用する必要があり、そのアカウントは ID 文書にリンクされている可能性があります。 

キャッシュアウト取引と使用された取引所が特定されると、法執行機関または場合によっては弁護士が取引所に KYC 記録 (違反者の識別情報) を要求するリクエストを提出できます。 

資金が引き出される取引所には、詐欺師に関する以下の記録が保存されている可能性があります。

• 身分証明書
• 氏名と住所
• 連絡先
• アカウントへのアクセスに使用されたIPアドレスログ
• ユーザーのアカウントにリンクされた銀行口座
• 完全な暗号通貨取引履歴

オーストラリアで初めて一般向けに暗号資産追跡サービスを提供する企業として、 Cybertrace 当社は長年にわたり、暗号追跡技術を使用して犯罪者を特定する方法について詐欺被害者や法執行機関に啓蒙活動を行ってきました。 

犯人が特定された場合のみ、詐欺師を追跡して資金を回収するオプションがあります。回収プロセスには、法執行機関とのさらなる協力や弁護士の雇用が必要になる場合があります。 Cybertrace 当社は、クライアントの資産の所在を特定する能力を何度も実証してきました。 

下の画像は、被害者の銀行口座から暗号通貨取引所へ、そして最終的に追跡されて現金化取引に至る資金の流れを視覚化したものです。

警察との協力

暗号通貨の盗難事件では、警察の関与が必要になることがよくあります。当社の調査で取引所とキャッシュアウト取引が特定されると、お客様はその結果を警察に提出できます。オーストラリアおよび他のほとんどの国の法執行機関は、関係する暗号通貨取引所に電子メールを送信して、キャッシュアウト取引に関連する記録を入手し、詐欺師を特定することで、追跡結果を実行できます。 

暗号通貨詐欺は比較的新しい形態の犯罪であるため、警察の対応は国、管轄区域、警察署、さらには個々の警察官によって異なります。 

あなたがどこにいても、誰と取引していても、 Cybertrace 詐欺調査レポートは、あなたのケースに関する詳細な暗号通貨追跡データを提供し、宛先ウォレットを特定します。

また、ブロックチェーン上の資金の流れを示すインフォグラフィックも提供しています。資金がどのように取引されたかを視覚化することは、複雑なブロックチェーン データを簡単に理解するために不可欠です。警察が捜査を次の段階に進めるためのプロセスをできるだけ簡単にするために、警察に要請書の草稿と関連する電子メール アドレスも提供しています。

暗号復旧の現実: 即効性はないが、真の解決策はある

の主張とは反対に 回復詐欺師、 資産回復はすぐに解決できるものではありません。 

そうは言っても、私たちは誠実さを業務の最優先事項として掲げ、社内の専門知識と国際的なパートナーを通じて多くのクライアントを成功裏にサポートしてきました。 

暗号通貨追跡調査における世界的リーダーとして認められている当社は、お客様の資金を回収する最高のチャンスを提供します。

サイバー犯罪者は国境を越えて複数の管轄区域で活動しているため、法執行機関は外国人犯罪者を正確に特定するのに苦労しています。 Cybertraceの専門知識を活かして、複雑なトランザクション追跡に関する完全な認定を取得しました。 

選ばれる理由 Cybertrace

私たちは、暗号資産の追跡調査と情報収集環境のエキスパートです。記録と報告の徹底は万全で、捜査は公的機関が直面するような煩雑な手続きに縛られることなく行われます。 

これは、暗号通貨詐欺師を追跡するために迅速かつ効率的に攻撃することを意味します。 

当社はまた、関係する法執行機関や法務チームと協力して、暗号通貨詐欺によって盗まれた金銭を回収し、可能な限り迅速かつ効率的な方法で詐欺師を裁きにかけるよう努めています。 

覚えておくべき重要なことは、あなたが一人ではないということです。当社は調査能力だけでなく、誠実で透明性のあるアプローチにも誇りを持っています。当社のチームは常に誠実で現実的な情報を提供します。 

オーストラリアを拠点とする詐欺調査の専門家チームとあなたのケースについて話し合うには、 今日私達に連絡する. 

よくある質問